Welche Dokumente werden für die Adressverifizierung akzeptiert?

Als Adressnachweis akzeptieren wir folgende Dokumente:

  • Nebenkostenabrechnung der letzten 90 Tage (Heizung, Strom, Wasser, Gas etc.);
  • Originalauszug in gedruckter oder elektronischer Form, der von Ihrem Finanzinstitut innerhalb der letzten 90 Tage ausgestellt wurde (Bank, Kredit-/Debitkarte, Hypothek, Versicherung, Investitionen - bitte beachten Sie, dass wir keine Auszüge von reinen Online-Finanzinstituten akzeptieren);
  • ein unterzeichnetes und gesiegeltes Schreiben oder Dokument in elektronischer Form von Ihrem Finanzinstitut, das innerhalb der letzten 90 Tage ausgestellt wurde und das bestätigt, dass Sie ein Konto bei ihm eröffnet haben, einschließlich Ihrer Adresse und Ihres vollständigen Namens;
  • jede Korrespondenz von Regierungsbehörden (einschließlich Steuerdokumente, Gerichtsdokumente, Rentenkontoauszüge usw.), die innerhalb der letzten 12 Monate ausgestellt wurde;
  • ein innerhalb der letzten 12 Monate abgeschlossener Mietvertrag, der entweder die Unterschriften von Vermieter und Mieter oder das Logo der ausstellenden Institution enthält.


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SECURITY AND EXCHANGE INTERNATIONAL CO INC. (Nr. 1001014352) ist als MSB bei der kanadischen Behörde für Finanztransaktionen und -berichte (FINTRAC) registriert (MSB-Registrierungsnummer: C100000279) – als Zahlungsdienstleister sowie für Geldtransfers, Devisengeschäfte, Transaktionen mit virtuellen Währungen und Geldüberweisungen.


IBAN- und Debitkarten-Dienstleistungen werden von Unlimit EU Ltd erbracht, die in Zypern registriert ist (Handelsregisternummer HE328641) und ihren eingetragenen sowie Hauptsitz unter der Adresse 125 Georgiou Griva Digeni, Limassol 3101, Zypern hat. Unlimit EU Ltd ist von der Zentralbank von Zypern als E-Geld-Institut zugelassen und reguliert (Lizenznummer: 115.1.3.7/2018).

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